滴滴支付被央行营管部罚款427万
我要评论北京滴滴支付技术有限公司及两位时任总经理收到央行罚单。滴滴
7月15日，支付中国人民银行营业管理部（北京）发布的被央处罚信息公示显示，北京滴滴支付技术有限公司因12类违法行为被警告，行营并处罚款427万元。管部作出行政处罚决定日期为7月8日。罚款
滴滴支付涉及的滴滴12类违法行为包括了上传交易信息错误，未落实交易信息真实、支付完整、被央可追溯的行营要求；未严格落实客户身份实名制要求，未按规定开展法人开户意愿核实工作；未严格落实客户身份实名制要求，管部未按规定留存相关材料；违规设置收单结算账户；为金融企业或从事金融业务的罚款企业开立支付账户；未对个人异常交易进行交易背景调查；违规进行非同名资金划转； 未及时报告重大风险事件；未按规定对支付服务协议格式条款进行备案；未按规定履行客户身份识别义务；侵害消费者金融信息依法得到保护的权利；利用格式合同条款作出对金融消费者不公平、不合理的滴滴规定。
北京滴滴支付技术有限公司由上海时园科技有限公司全资控股，支付后者为滴滴出行科技有限公司的被央全资子公司，2017年滴滴出行通过收购获得了这张支付牌照。
同时，时任北京滴滴支付技术有限公司总经理、反洗钱领导小组组长陈曦因对四类违法事实负有责任，被央行营业管理部警告，并处罚款17.4万元。这四项违法事实分别为：上传交易信息错误，未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；未严格落实客户身份实名制要求，未按规定开展法人开户意愿核实工作；未严格落实客户身份实名制要求，未按规定留存相关材料；未按规定履行客户身份识别义务。
另一位收到罚单的时任北京滴滴支付技术有限公司总经理、反洗钱领导小组组长焦阳，因对5类违法事实负有责任，被央行营业管理部警告，并处罚款20.6万元。这五项违法事实分别为：上传交易信息错误，未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；未严格落实客户身份实名制要求，未按规定开展法人开户意愿核实工作；未严格落实客户身份实名制要求，未按规定留存相关材料；未按规定履行客户身份识别义务；侵害消费者金融信息依法得到保护的权利。
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